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	Antiriciclaggio. Obblighi per professionisti, intermediari e altri soggetti (eBook)

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	Prezzo: € 50,96 Compra EPUB		Prezzo: € 50,96 Compra EPUB

	Formato :	EPUB

	Cloud:	Sì Scopri di più



	Lingua:	it


	Editore:	Ipsoa

Codice EAN:	9788821759062
Anno pubblicazione:	2015
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	Disponibile anche nella versione a stampa a € 70,00
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	Dati:	XXVIII-865 p., brossura, 5 ed.
	Note legali NOTE LEGALI a) Garanzia legale, Pagamenti, Consegne, Diritto di recesso b) Informazioni sul prezzo Il prezzo barrato corrisponde al prezzo di vendita al pubblico al lordo di IVA e al netto delle spese di spedizione Il prezzo barrato dei libri italiani corrisponde al prezzo di copertina. I libri in inglese di Libraccio sono di provenienza americana o inglese. Libraccio riceve quotidianamente i prodotti dagli USA e dalla Gran Bretagna, pagandone i costi di importazione, spedizione in Italia ecc. Il prezzo in EURO è fissato da Libraccio e, in alcuni casi, può discostarsi leggermente dal cambio dollaro/euro o sterlina/euro del giorno. Il prezzo che pagherai sarà quello in EURO al momento della conferma dell'ordine. In ogni caso potrai verificare la convenienza dei nostri prezzi rispetto ad altri siti italiani e, in moltissimi casi, anche rispetto all'acquisto su siti americani o inglesi. c) Disponibilità I termini relativi alla disponibilità dei prodotti sono indicati nelle Condizioni generali di vendita. Disponibilità immediata L'articolo è immediatamente disponibile presso Libraccio e saremo in grado di procedere con la spedizione entro un giorno lavorativo. Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità. Disponibile in giorni o settimane (ad es. "3-5-10 giorni", "4-5 settimane" ) L'articolo sarà disponibile entro le tempistiche indicate, necessarie per ricevere l'articolo dai nostri fornitori e preparare la spedizione. Nota: La disponibilità prevista fa riferimento a singole disponibilità. Prenotazione libri scolastici Il servizio ti permette di prenotare libri scolastici nuovi che risultano non disponibili al momento dell'acquisto. Attualmente non disponibile L'articolo sarà disponibile ma non sappiamo ancora quando. Inserisci la tua mail dalla scheda prodotto attivando il servizio Libraccio “avvisami” e sarai contattato quando sarà ordinabile. Difficile reperibilità Abbiamo dei problemi nel reperire il prodotto. Il fornitore non ci dà informazioni sulla sua reperibilità, ma se desideri comunque effettuare l'ordine, cercheremo di averlo nei tempi indicati. Se non sarà possibile, ti avvertiremo via e-mail e l'ordine verrà cancellato. Chiudi
Descrizione Il tema dell’antiriciclaggio ha connotato, in questi anni, la lotta alle strategie di criminalità economica, assumendo un ruolo di primaria importanza nell’attività quotidiana di avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione che, per i flussi di ricchezza conosciuti nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vengono individuati come presidio di legalità sul territorio, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La quinta edizione della Guida Operativa “Antiriciclaggio” si conferma strumento affidabile e indispensabile per l’aggiornamento professionale, per l’apprendimento del quadro giuridico vigente, sia internazionale che domestico, e per l’assolvimento degli adempimenti di collaborazione attiva. Il volume è aggiornato con i numerosi provvedimenti di normativa primaria e secondaria adottati nel nostro Paese per prevenire e contrastare tali fenomeni, alla luce anche delle iniziative intraprese dalla Comunità internazionale e dall’Unione europea, in un clima di sempre crescente compliance verso la materia AML/CFT. Tra i più significativi si segnalano: le azioni del GAFI e di Moneyval; l’approvazione della Direttiva 2015/849/UE; la rivisitazione del monitoraggio fiscale; le misure antiterrorismo; l’introduzione nell’ordinamento penale della fattispecie di autoriciclaggio; le altre deroghe al limite della circolazione del contante; le disposizioni di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela e per la tenuta dell’AUI; i nuovi schemi rappresentativi dei comportamenti anomali (settore del gioco e delle scommesse, trust, carte di pagamento); gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, il recente D.M. 25 settembre 2015, contenente gli indicatori di anomalia per gli uffici della pubblica amministrazione STRUTTURA Capitolo I - Il monitoraggio dei flussi finanziari Capitolo II - Misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale Capitolo III - Definizioni e principi generali autorità – organismi Capitolo IV - Soggetti e obblighi di adeguata verifica della clientela Capitolo V - Obblighi di registrazione Capitolo VI - Obblighi di segnalazione Capitolo VII - Gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette Capitolo VIII - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali Capitolo IX - Misure ulteriori Capitolo X - L’attività ispettiva e l’utilizzo dei dati ai fini fiscali Capitolo XI - I Presidi antiriciclaggio Capitolo XII - Gli illeciti penali e la confisca obbligatoria Capitolo XIII - Utilizzo indebito o falsificazione/alterazione di carte di pagamento, possesso di carte di pagamento di provenienza illecita o false che abilitano il prelievo di denaro contante o l’acquisto di beni e servizi Capitolo XIV - Gli illeciti amministrativi Capitolo XV - Procedura d’accertamento degli illeciti amministrativi

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